Павел Ливадный

Замглавы Росфинмониторинга.

12.02.2019, 20:08

Основная задача Росфинмониторинга – выявление операций, связанных с преступлениями

ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ: "Главная задача преступников, похитивших деньги, ввести их в легальную экономическую систему. Естественно, они используют для этого банки, организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховые компании. В этой системе могут быть задействованы риелторы, адвокаты, нотариусы, это могут быть пенсионные фонды, это могут быть, наконец, организации, осуществляющие торговлю драгоценными металлами, драгоценными камнями, ломбарды".

23.12.2015, 21:05

Чёрная касса терроризма

Финансовая безопасность: итоги года. Гость: замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

24.09.2014, 20:07

Девиз банковского сектора: "Знай своего клиента"

Законопроект о подозрительных клиентах. Гость: Павел Ливадный.

01.08.2013, 20:10

Особенности финансовых преступлений и борьба с ними

Щедрунова: говорить будем о борьбе с отмыванием денег, о борьбе с финансированием терроризма и так далее, и тому подобное...