Уже более 2 лет российский банк БКФ пытается вернуть миллионы долларов процентов, выплаченных по кредитному договору компании, аффилированной с одним из собственников банка, бывшим топ-менеджером «ЮКОСа» Алексеем Голубовичем. После апелляционного арбитражного суда к делу подключились следователи.

2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным. По их требованию кипрская компания должна вернуть 7,29 миллионов долларов выплаченных процентов. Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России, о том, что кипрская компания Netcore Solutions Ltd аффилирована с еще одним собственником банка Алексеем Голубовичем.

По закону любые сделки с аффилированными структурами считаются “сделками с заинтересованностью”. Общее собрание участников банка должно их утверждать. В случае с Голубовичем этого сделано не было.

Голубович и банк

Договор между БКФ и Netcore Solutions Ltd был заключен 11 лет назад. Им и пользовался Голубович для вывода прибыли. Его доля в банке сократилась в 2018 году с 20% до 9,9%. Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как сообщает пресса, Голубович захотел продать ее бывшему партнеру по “ЮКОСу” Бейлину, который с 2005 года находится в международном розыске по делу о хищении и легализации активов.

Наличие среди бенефициаров людей с испорченной деловой репутацией может повредить банку, как заявлено в его пресс-релизе, поэтому было использовано право преимущественного выкупа. При этом банк выплатил Голубовичу назначенную им самим цену за часть доли.

Голубович, Ходорковский и «Золотая корона»

Алексей Голубович входил до 2001 года в топ-менеджмент нефтяной компании «ЮКОС». По первому делу “ЮКОСа” Голубовичу было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве с акциями российских предприятий. Голубович находился за границей и был даже арестован в Италии, но потом отпущен. В 2007 году Алексей Голубович вернулся в Россию и пошел на сделку со следствием. С него были сняты обвинения, после того как он согласился дать показания против акционеров “ЮКОСа”. В 2010 году Голубович выступил в защиту Михаила Ходорковского, потом изменил показания, и следствие захотело исключить показания Голубовича из дела как «изменчивого» свидетеля. И после вступления приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в силу Алексей Голубович выступал за их освобождение.

Голубович ведет бизнес в Великобритании, странах Прибалтики, на Украине, в Крыму и на Кипре. Журналисты Федерального агентства новостей считают, что выводимые из России деньги идут на финансирование несистемной оппозиции. Как сообщают прессе некоторые деловые партнеры Голубовича, дела бизнесмена идут неважно, есть угроза банкротства. Поэтому 7 с лишним миллионов из банка, контролируемого бывшей женой Ольгой Миримской, – деньги далеко не лишние. Похоже, что Алексей Голубович берется за многие проекты, даже в интересах Михаила Ходорковского. 3 года назад министр промышленности и торговли Денис Мантуров остановил строительство завода в Иванове, который лоббировали его заместители. Инвестором строительства был Голубович. МК тогда написал, что ВЭБ практически приступил к финансированию проекта, и деньги должны были уйти на зарубежные счета компаний, подконтрольных Голубовичу и Ходорковскому. После прекращения проекта деньги остались в России. Не то что деньги банка БКФ.

Выводились деньги с помощью небезызвестной семьей Смирновых, владеющей группой компаний ЦФТ и российской платежной системой «Золотая корона». Компании принадлежат гражданам США, а на их программном обеспечении работает большинство российских банков. СМИ сообщают, что из-за действий ЦФТ под угрозой находится вся система платежных карт. Профильный комитет Госдумы призывает банки перейти на российские процессинговые системы.

Но компания Netcore Solutions Ltd и Алексей Голубович не оставляют своих попыток получить деньги БКФ. Банк зарезервировал необходимую сумму для выполнения обязательств на своих счетах еще в октябре 2019 года. Решение апелляционного суда на финансовом положении кредитного института не скажется. Но иные акционеры банка сдаваться не собираются, планируют дальнейшие действия по оспариванию требований кипрской компании и ожидают результатов следствия против Голубовича по делу о незаконном выводе денег в его иностранную компанию.